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EVASIONE FISCALE/ Blitz della Guardia di Finanza nelle filiali di banche svizzere e di San Marino

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Questa mattina la Guardia di Finanza ha fatto partire una serie di controlli su 76 filiali di banche svizzere e di uffici bancari collegati a intermediari svizzeri o situati nei pressi di San Marino.

Nel mirino, come recita il comunicato congiunto di Guardia di Finanza e Agenzia delle entrate, «il corretto adempimento da parte di banche e intermediari finanziari dell'obbligo di comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari».

Sotto la lente sono finite in prima battuta le «filiali italiane di banche svizzere e quelle di banche italiane di emanazione elvetica o comunque ricollegabili a intermediari elvetici o con sedi territorialmente vicine a San Marino». Si tratta di operatori da parte dei quali il corretto adempimento agli obblighi di segnalazione dei rapporti con la clientela è considerato «particolarmente importante dal Fisco italiano, soprattutto ai fini delle indagini in tema di evasione fiscale internazionale».

I controlli, per ora su un primo campione di soggetti particolarmente a rischio, hanno l'obiettivo di garantire un preciso e puntuale rispetto degli obblighi di comunicazione e, dunque, la completezza dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari. Ulteriori campagne di controlli «verranno successivamente sviluppate nei confronti di altre categorie di operatori finanziari».



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