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IOR/ Sequestrati 23 milioni di euro. Indagato il presidente Gotti Tedeschi

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Alla base delle presunte irregolarità la violazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 231 del 2007 che impongono alle banche di indicare le generalità dei soggetti per conto dei quali si eseguono operazioni finanziarie, nonché gli scopi e la natura delle operazioni stesse. Si tratta quindi di omissioni e mancanze di comunicazioni.

In una circolare alle banche, Bankitalia aveva fornito indicazioni sui rapporti da tenere con lo Ior, da considerarsi istituto di credito extracomunitario. Ciò impone per palazzo Koch obblighi di verifiche rafforzati. È anche per questo motivo che sono scattati i controlli che hanno portato al sequestro dei 23 milioni di euro.



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